Forskrift om restriktive tiltak mot personer som anses ansvarlige for underslag av offentlige midler, samt personer som anses å ha deltatt i menneskerettighetsbrudd i Ukraina

Dato
FOR-2014-05-09-612

Departement
Utenriksdepartementet

Publisert
I 2014 hefte 6

Ikrafttredelse
09.05.2014

Sist endret
FOR-2015-08-27-1012

Endrer


Gjelder for
Norge

Hjemmel
LOV-2001-04-27-14

Kunngjort
09.05.2014   kl. 15.10

Korttittel
Forskrift om tiltak mot ansvarlige for menneskerettighetsbrudd i Ukraina

Kapitteloversikt:

Hoveddel
Vedlegg A:
Vedlegg I. Liste over personer
Vedlegg II. Websites for information on the competent authorities and address for notification to the European Commission

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 9. mai 2014 med hjemmel i lov 27. april 2001 nr. 14 om iverksetjing av internasjonale, ikkje-militære tiltak i form av avbrot eller avgrensing av økonomisk eller anna samkvem med tredjestatar eller rørsler. Fremmet av Utenriksdepartementet.
Endringer: Endret ved forskrift 27 aug 2015 nr. 1012.

§ 1. Virkeområde Denne forskriften med vedlegg kommer til anvendelse:

a)
på norsk territorium, inkludert norsk luftrom

b)
om bord på alle luftfartøy eller fartøy under norsk jurisdiksjon

c)
overfor alle norske statsborgere uansett hvor de befinner seg

d)
overfor alle juridiske personer, enheter og organer som er etablert eller stiftet i henhold til norsk lovgivning

e)
overfor alle juridiske personer, enheter og organer med hensyn til forretningsvirksomhet de driver helt eller delvis i Norge.

§ 2. Innarbeiding av forordning (EU) nr. 208/2014
(1)
EUs vedlagte forordning (EU) nr. 208/2014 om restriktive tiltak mot visse personer, enheter og organer i lys av situasjonen i Ukraina (som endret av forordning (EU) nr. 381/2014) gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av denne bestemmelsen.

(2)
«Medlemsstatene», «EU» og «Den europeiske union» skal forstås som «Norge».

(3)
Henvisningene til medlemsstatenes kompetente myndigheter, i enkelte tilfelle med referanser til vedlegg II, skal forstås som «Utenriksdepartementet».

(4)
Ingen av forordningens bestemmelser om informasjonsutveksling mellom medlemsstater og kommisjonen om dispensasjon kommer til anvendelse. Videre er også artikkel 13 til 18 EU-interne og kommer ikke til anvendelse. Tilsvarende gjelder forordningens vedlegg II.

(5)
«Personer som er ansvarlige for brudd på menneskerettighetene» skal, i lys av statenes folkerettslige ansvar for brudd på menneskerettighetene, forstås som «personer som anses å ha deltatt i menneskerettighetsbrudd».

§ 3. Straff Overtredelse av bestemmelser gitt i denne forskriften er straffbart i henhold til lov om iverksetjing av internasjonale, ikkje-militære tiltak i form av avbrot eller avgrensing av økonomisk eller anna samkvem med tredjestatar eller rørsler § 3.

§ 4. Dispensasjon Utenriksdepartementet kan dispensere fra forskriften på grunnlag av vedlagte forordnings dispensasjonsbestemmelser. Utenriksdepartementet kan også i særskilte tilfeller dispensere fra forskriften dersom den får en klart utilsiktet virkning, og forutsatt at det ikke strider mot Norges folkerettslige forpliktelser eller hensynene bak tiltakene mot Ukraina.

§ 5. Endring av forskriften Utenriksdepartementet gis fullmakt til å endre, suspendere eller oppheve denne forskrift.

§ 6. Forskriftens ikrafttredelse Denne forskrift trer i kraft straks.

Vedlegg A:

RÅDSFORORDNING (EU) NR. 208/2014
av 5. mars 2014
om restriktive tiltak
mot visse personer, enheter og organer
i lys av situasjonen i Ukraina

Artikkel 1
I denne forordning menes med

a)
«krav»: ethvert omtvistet eller uomtvistet krav som er fremsatt før eller etter 6. mars 2014, i henhold til eller i tilknytning til en kontrakt eller transaksjon, særlig

i)
krav om oppfyllelse av enhver forpliktelse som har oppstått i henhold til eller i tilknytning til en kontrakt eller transaksjon,

ii)
krav om forlengelse eller innfrielse av en obligasjon, en finansiell garanti eller motgaranti, uansett form,

iii)
krav om kompensasjon med hensyn til en kontrakt eller transaksjon,

iv)
motkrav,

v)
krav om anerkjennelse eller fullbyrdelse, herunder ved eksigibilitet, av en dom, en voldgiftsdom eller en tilsvarende avgjørelse, uansett hvor den er avsagt eller truffet,

b)
«kontrakt eller transaksjon»: enhver transaksjon, uansett form og uansett hvilke lover som kommer til anvendelse, bestående av en eller flere kontrakter eller lignende forpliktelser som er inngått mellom samme eller forskjellige parter; for dette formål omfatter uttrykket «kontrakt» obligasjoner, garantier og motgarantier, særlig finansielle garantier og motgarantier, og enhver kreditt, enten den er juridisk uavhengig av kontraktsforholdet eller ikke, samt enhver tilknyttet bestemmelse som har oppstått i henhold til eller i tilknytning til transaksjonen,

c)
«kompetente myndigheter»: medlemsstatenes kompetente myndigheter som angitt på nettsidene oppført i vedlegg II,

d)
«formuesgoder»: alle typer aktiva, materielle eller immaterielle, fast eiendom eller løsøre, som ikke er penger, men som kan benyttes til å skaffe penger, varer eller tjenester,

e)
«frysing av formuesgoder»: å forhindre at formuesgoder på noen måte benyttes til å skaffe penger, varer eller tjenester, herunder men ikke begrenset til å selge, leie ut eller pantsette dem,

f)
«frysing av penger»: å forhindre flytting, overføring, endring eller bruk av, tilgang til eller håndtering av penger på noen måte som kan medføre endringer i volum, mengde, plassering, eierskap, besittelse, art eller formål eller andre endringer som kan gjøre det mulig å bruke pengene, herunder porteføljeforvaltning,

g)
«penger»: finansielle aktiva og fordeler av enhver art, herunder men ikke begrenset til

i)
kontante pengebeløp, sjekker, fordringer, veksler, anvisninger og andre betalingsinstrumenter,

ii)
innestående hos finansinstitusjoner eller hos andre virksomheter, saldoer på konti, tilgodehavende og tilgodehavendebevis,

iii)
børsnoterte og unoterte finansielle instrumenter og gjeldsinstrumenter, herunder aksjer og andre eierandeler, verdipapirsertifikater, obligasjoner, gjeldsbrev, kjøps- eller tegningsretter, usikrede verdipapirer og derivatkontrakter,

iv)
renter, utbytte og andre inntekter av eller verdier påløpt på eller generert av aktiva,

v)
kreditter, motregningsretter, garantier, oppfyllelsesgarantier eller andre finansielle forpliktelser,

vi)
remburser, konnossementer og pantebrev og

vii)
dokumenter som viser eierandeler i penger eller finansielle ressurser,

h)
«EUs territorium»: de av medlemsstatenes territorier der traktaten om Den europeiske unions virkemåte kommer til anvendelse, på de vilkår som er fastsatt i traktaten, herunder deres luftrom.

Artikkel 2

1.
Alle penger og formuesgoder som tilhører, eies, innehas eller kontrolleres av fysiske eller juridiske personer, enheter eller organer oppført i vedlegg I, skal fryses.

2.
Ingen penger eller formuesgoder skal stilles til rådighet, verken direkte eller indirekte, eller være til fordel for de fysiske eller juridiske personene, enhetene eller organene som er oppført i vedlegg I.

Artikkel 3

1.
Vedlegg I omfatter personer som i samsvar med artikkel 1 i beslutning 2014/119/FUSP av Rådet anses å være ansvarlige for å ha urettmessig tilegnet seg ukrainske offentlige midler, og personer som er ansvarlige for brudd på menneskerettighetene i Ukraina, samt fysiske eller juridiske personer, enheter eller organer tilknyttet disse personene.

2.
Vedlegg I inneholder begrunnelsen for at de berørte fysiske eller juridiske personene, enhetene eller organene er listeført.

3.
Vedlegg I inneholder også, der det er tilgjengelig, nødvendige opplysninger for å identifisere de berørte fysiske eller juridiske personene, enhetene eller organene. For fysiske personer kan dette omfatte navn, herunder dekknavn, fødselsdato og fødested, statsborgerskap, passnummer og identitetskortnummer, kjønn, adresse, dersom denne er kjent, og stilling eller yrke. For juridiske personer, enheter og organer kan dette omfatte navn, registreringsdato og -sted, registreringsnummer og forretningsadresse.

Artikkel 4

1.
Medlemsstatenes kompetente myndigheter kan gjøre unntak fra bestemmelsene i artikkel 2 og gi tillatelse, på de vilkår de finner hensiktsmessige, til å frigi eller stille visse frosne penger eller formuesgoder til rådighet når det er fastslått at pengene eller formuesgodene

a)
er nødvendige for å dekke grunnleggende behov hos fysiske personer oppført i vedlegg I og familiemedlemmene disse fysiske personene forsørger, herunder betaling av matvarer, husleie eller boliglån, medisiner og medisinsk behandling, skatter og avgifter, forsikringspremier og kommunale avgifter,

b)
utelukkende skal gå til betaling av rimelige honorarer eller refusjon av utgifter i forbindelse med juridisk bistand,

c)
utelukkende skal gå til betaling av avgifter og administrasjonsgebyr for rutinemessig oppbevaring eller forvaltning av frosne penger eller formuesgoder, eller

d)
er nødvendige for å dekke ekstraordinære utgifter, forutsatt at vedkommende kompetente myndighet minst to uker før tillatelsen gis, har underrettet de øvrige medlemsstaters kompetente myndigheter og Kommisjonen om begrunnelsen for at den mener at en bestemt tillatelse bør gis.

2.
Medlemsstaten skal underrette de øvrige medlemsstatene og Kommisjonen om alle tillatelser som gis i henhold til nr. 1.

Artikkel 5

1.
Medlemsstatenes kompetente myndigheter kan gjøre unntak fra bestemmelsene i artikkel 2 og gi tillatelse til å frigi visse frosne penger eller formuesgoder forutsatt at

a)
pengene eller formuesgodene er gjenstand for en voldgiftsdom avsagt før den dato den fysiske eller juridiske personen, enheten eller organet nevnt i artikkel 2 ble oppført i vedlegg I, eller for en rettslig eller administrativ beslutning fastsatt i EU eller en rettslig beslutning som er rettskraftig i vedkommende medlemsstat, før eller etter denne datoen,

b)
pengene eller formuesgodene utelukkende skal brukes til å innfri fordringer som er sikret gjennom eller anerkjent som gyldige i en slik beslutning, innenfor de rammer som er fastsatt i gjeldende lov og forskrift om slike fordringshaveres rettigheter,

c)
beslutningen ikke er til fordel for fysiske eller juridiske personer, enheter eller organer som er oppført i vedlegg I, og

d)
anerkjennelse av beslutningen ikke er i strid med vedkommende medlemsstats offentlige orden.

2.
Medlemsstaten skal underrette de øvrige medlemsstatene og Kommisjonen om alle tillatelser som gis i henhold til nr. 1.

Artikkel 6

1.
I tilfeller der fysiske eller juridiske personer, enheter eller organer oppført i vedlegg I skal betale beløp forfalt i henhold til en kontrakt, avtale eller forpliktelse som vedkommende fysiske eller juridiske person, enhet eller organ har inngått eller pådratt seg før den dato de ble oppført i vedlegg I, kan medlemsstatenes kompetente myndigheter gjøre unntak fra bestemmelsene i artikkel 2 og gi tillatelse, på de vilkår de finner hensiktsmessige, til å frigi visse frosne penger eller formuesgoder dersom vedkommende myndighet har fastslått at

a)
pengene eller formuesgodene skal brukes som betaling fra en fysisk eller juridisk person, en enhet eller et organ oppført i vedlegg I, og

b)
betalingen ikke er i strid med artikkel 2 nr. 2.

2.
Medlemsstaten skal underrette de øvrige medlemsstatene og Kommisjonen om alle tillatelser som gis i henhold til nr. 1.

Artikkel 7

1.
Bestemmelsen i artikkel 2 nr. 2 skal ikke forhindre finans- eller kredittinstitusjoner i å godskrive frosne konti når de mottar penger overført av en tredje part til en konto tilhørende listeførte fysiske eller juridiske personer, enheter eller organer, forutsatt at de godskrevne beløpene også fryses. Finans- eller kredittinstitusjonen skal umiddelbart underrette vedkommende kompetente myndighet om slike transaksjoner.

2.
Bestemmelsen i artikkel 2 nr. 2 gjelder ikke beløp som tilføres frosne konti i form av

a)
renter eller annen avkastning på disse kontiene,

b)
beløp forfalt til betaling i henhold til kontrakter, avtaler eller forpliktelser som var inngått eller oppstod før den dato den fysiske eller juridiske personen, enheten eller organet nevnt i artikkel 2 ble oppført i vedlegg I, eller

c)
beløp forfalt til betaling i henhold til rettslige, administrative eller voldgiftsmessige beslutninger som er truffet i en medlemsstat, eller som er rettskraftige i vedkommende medlemsstat,

når disse rentene eller andre inntekter og betalinger fryses i henhold til artikkel 2 nr. 1.

Artikkel 8

1.
Med forbehold om at gjeldende regler om rapportering, konfidensialitet og taushetsplikt overholdes, skal fysiske og juridiske personer, enheter og organer

a)
omgående gi opplysninger som kan fremme overholdelse av denne forordning, herunder opplysninger om konti og beløp som er frosset i samsvar med artikkel 2, til den kompetente myndigheten i medlemsstaten der de er bosatt eller befinner seg, og gi opplysningene, direkte eller gjennom medlemsstaten, til Kommisjonen, og

b)
samarbeide med den kompetente myndigheten om en eventuell verifisering av disse opplysningene.

2.
Enhver tilleggsopplysning Kommisjonen mottar direkte, skal stilles til rådighet for medlemsstatene.

3.
Enhver opplysning som gis eller mottas i henhold til denne artikkel, skal brukes bare til det formål den gis eller mottas for.

4.
Bestemmelsen i nr. 3 skal ikke hindre medlemsstater i å dele, i samsvar med deres nasjonale lovgivning, slike opplysninger med de relevante myndigheter i Ukraina og andre medlemsstater dersom det er nødvendig for å bidra til at offentlige midler som er urettmessig tilegnet, blir tilbakeført.

Artikkel 9
Det er forbudt forsettlig å delta i aktiviteter som har som formål eller virkning å omgå tiltakene nevnt i artikkel 2.

Artikkel 10

1.
Dersom penger og formuesgoder fryses eller ikke stilles til rådighet og dette gjøres i god tro på det grunnlag at slike tiltak er i samsvar med denne forordning, skal dette ikke medføre noen form for ansvar for den fysiske eller juridiske personen, enheten eller organet som gjennomfører tiltaket, eller for deres ledere eller ansatte, med mindre det kan bevises at pengene eller formuesgodene ble fryst eller tilbakeholdt som følge av uaktsomhet.

2.
Handlinger utført av fysiske eller juridiske personer, enheter eller organer skal ikke medføre noen form for ansvar dersom de ikke hadde kjennskap til eller rimelig grunn til å anta at deres handling ville være i strid med forbudene fastsatt i denne forordning.

Artikkel 11

1.
Ingen krav i tilknytning til kontrakter eller transaksjoner der gjennomføringen er påvirket, direkte eller indirekte, helt eller delvis, av tiltakene som pålegges gjennom denne forordning, herunder erstatningskrav eller andre krav av denne typen, som krav om kompensasjon eller krav i henhold til en garanti, særlig krav om forlengelse eller innfrielse av en obligasjon, en garanti eller motgaranti, særlig finansielle garantier eller motgarantier, uansett form, skal imøtekommes dersom de fremsettes av

a)
fysiske eller juridiske personer, enheter eller organer som er oppført i vedlegg I,

b)
fysiske eller juridiske personer, enheter eller organer som handler gjennom eller på vegne av en av personene, enhetene eller organene omtalt i bokstav a).

2.
Ved en eventuell rettssak om tvangsfullbyrdelse av krav skal den fysiske eller juridiske personen, enheten eller organet som søker å få kravet tvangsfullbyrdet, bære bevisbyrden for at innfrielsen av kravet ikke er forbudt i henhold til nr. 1.

3.
Denne artikkel berører ikke retten de fysiske eller juridiske personene, enhetene og organene omtalt i nr. 1 har til ved domstolene å få prøvet lovligheten av manglende oppfyllelse av kontraktsmessige forpliktelser i samsvar med denne forordning.

Artikkel 12

1.
Kommisjonen og medlemsstatene skal underrette hverandre om tiltak de treffer i henhold til denne forordning, og skal utveksle all annen relevant og tilgjengelig informasjon i forbindelse med denne forordning, særlig om

a)
penger som er frosset i henhold til artikkel 2, og tillatelser som er gitt i henhold til artikkel 4, 5 og 6,

b)
problemer med brudd på og håndheving av bestemmelsene samt rettsavgjørelser truffet av nasjonale domstoler.

2.
Medlemsstatene skal umiddelbart underrette hverandre og Kommisjonen om all annen relevant og tilgjengelig informasjon som kan påvirke en effektiv gjennomføring av denne forordning.

Artikkel 13
Kommisjonen har fullmakt til å endre vedlegg II på grunnlag av opplysninger fra medlemsstatene.

Artikkel 14

1.
Når Rådet beslutter at en fysisk eller juridisk person, en enhet eller et organ skal omfattes av tiltakene nevnt i artikkel 2, skal vedlegg I endres tilsvarende.

2.
Rådet skal meddele sin beslutning, herunder begrunnelsen for listeføringen, til den fysiske eller juridiske personen, enheten eller organet nevnt i nr. 1 enten direkte, dersom adressen er kjent, eller ved offentliggjøring av en kunngjøring, der den fysiske eller juridiske personen, enheten eller organet gis anledning til å fremlegge merknader.

3.
Dersom det fremlegges merknader eller fremkommer vesentlige nye bevis, skal Rådet ta beslutningen opp til fornyet behandling og informere den fysiske eller juridiske personen, enheten eller organet om dette.

4.
Listen i vedlegg I skal gjennomgås med jevne mellomrom og minst hver tolvte måned.

Artikkel 15

1.
Medlemsstatene skal fastsette regler for sanksjoner ved brudd på bestemmelsene i denne forordning og skal treffe alle nødvendige tiltak for å sikre at de blir gjennomført. Disse sanksjonene må være effektive, forholdsmessige og forebyggende.

2.
Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om reglene omtalt i nr. 1 umiddelbart etter 6. mars 2014 og om alle senere endringer.

Artikkel 16

1.
Medlemsstatene skal utnevne de kompetente myndigheter omtalt i denne forordning og identifisere dem på nettsidene oppført i vedlegg II. Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om enhver adresseendring på deres nettsider oppført i vedlegg II.

2.
Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om de kompetente myndighetene som er utpekt, og om hvordan disse myndighetene kan kontaktes, umiddelbart etter at denne forordning er trådt i kraft, og om alle senere endringer.

3.
Der denne forordning inneholder et pålegg om å underrette, informere eller på annet vis kommunisere med Kommisjonen, skal adressen og andre kontaktopplysninger angitt i vedlegg II benyttes.

Artikkel 17
Denne forordning får anvendelse

a)
på EUs territorium, herunder i EUs luftrom,

b)
om bord i alle luftfartøyer og fartøyer under en medlemsstats jurisdiksjon,

c)
for alle personer innenfor eller utenfor EUs territorium som er statsborgere i en medlemsstat,

d)
for alle juridiske personer, enheter og organer innenfor eller utenfor EUs territorium som er etablert eller stiftet i henhold til en medlemsstats lovgivning,

e)
for alle juridiske personer, enheter og organer med hensyn til forretningsvirksomhet drevet helt eller delvis i EU.

Artikkel 18
Denne forordning trer i kraft den dag den kunngjøres i Den europeiske unions tidende.
Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

Vedlegg I. Liste over personer

Informasjon vedrørende samtlige listeførte personer er rubrisert slik:

-
Navn

-
Identifiserende informasjon og fødselsdato der tilgjengelig

-
Grunnlag

-
Dato for EUs listeføring. 

1. Viktor Fedorovych Yanukovych 
Born on 9 July 1950 in Yenakiieve (Donetsk oblast), former President of Ukraine 
Person subject to criminal proceedings by the Ukrainian authorities for the misappropriation of public funds or assets. 
6.3.2014 
2. Vitalii Yuriyovych Zakharchenko 
Born on 20 January 1963 in Kostiantynivka (Donetsk oblast), former Minister of Internal Affairs 
Person subject to criminal proceedings by the Ukrainian authorities for the misappropriation of public funds or assets. 
6.3.2014 
3. Viktor Pavlovych Pshonka 
Born on 6 February 1954 in Serhiyivka (Donetsk oblast), former Prosecutor General of Ukraine 
Person subject to criminal proceedings by the Ukrainian authorities for the misappropriation of public funds or assets. 
6.3.2014 
4. Olena Leonidivna Lukash, Elena Leonidovna Lukash 
Born on 12 November 1976 in Rîbnița (Moldova), former Minister of Justice 
Person subject to investigations by the Ukrainian authorities for the abuse of office as a public office-holder in order to procure an unjustified advantage for herself or for a third party and thereby causing a loss to Ukrainian public funds. 
6.3.2014 
5. Andrii Petrovych Kliuiev, Andriy Petrovych Klyuyev 
Born on 12 August 1964 in Donetsk, former Head of Administration of President of Ukraine 
Person subject to criminal proceedings by the Ukrainian authorities for the misappropriation of public funds or assets and in connection with the misuse of office by a public office-holder to procure an unjustified advantage for himself or a third party thereby causing a loss to the Ukrainian public budget or assets. 
6.3.2014 
6. Viktor Ivanovych Ratushniak 
Born on 16 October 1959, former Deputy Minister of Internal Affairs 
Person subject to criminal proceedings by the Ukrainian authorities for the misappropriation of public funds or assets and for being an accomplice thereto. 
6.3.2014 
7. Oleksandr Viktorovych Yanukovych 
Born on 10 July 1973 in Yenakiieve (Donetsk oblast), son of former President, businessman 
Person subject to criminal proceedings by the Ukrainian authorities for the misappropriation of public funds or assets. 
6.3.2014 
8. Viktor Viktorovych Yanukovych 
Born on 16 July 1981 in Yenakiieve (Donetsk oblast), son of former President, Member of the Verkhovna Rada of Ukraine 
Person subject to investigations by the Ukrainian authorities for the misappropriation of public funds or assets. Person associated with a designated person (former President of Ukraine, Viktor Fedorovych Yanukovych) subject to criminal proceedings by the Ukrainian authorities for the misappropriation of public funds or assets. 
6.3.2014 
9. Artem Viktorovych Pshonka 
Born on 19 March 1976 in Kramatorsk (Donetsk oblast), son of former Prosecutor General, Deputy Head of the faction of Party of Regions in the Verkhovna Rada of Ukraine 
Person subject to criminal proceedings by the Ukrainian authorities for the misappropriation of public funds or assets and for being an accomplice thereto. 
6.3.2014 
10. Serhii Petrovych Kliuiev, Serhiy Petrovych Klyuyev 
Born on 19 August 1969 in Donetsk, brother of Mr Andrii Kliuiev, businessman 
Person subject to investigation by the Ukrainian authorities for involvement in the misappropriation of public funds or assets and in the abuse of public office as a public office-holder in order to procure an unjustified advantage for himself or for a third party and thereby causing a loss to Ukrainian public funds or assets. Person associated with a designated person (Andrii Petrovych Kliuiev) subject to criminal proceedings by the Ukrainian authorities for the misappropriation of public funds or assets. 
6.3.2014 
11. Mykola Yanovych Azarov. Nikolai Yanovich Azarov 
Born on 17 December 1947 in Kaluga (Russia), Prime Minister of Ukraine until January 2014 
Person subject to criminal proceedings by the Ukrainian authorities for the misappropriation of public funds or assets. 
6.3.2014 
12. Serhiy Vitaliyovych Kurchenko 
Born on 21 September 1985 in Kharkiv, businessman 
Person subject to criminal proceedings by the Ukrainian authorities for the misappropriation of public funds or assets. 
6.3.2014 
13. Dmytro Volodymyrovych Tabachnyk 
Born on 28 November 1963 in Kiev, former Minister of Education and Science 
Person subject to investigation by the Ukrainian authorities for the abuse of office as a public office-holder in order to procure an unjustified advantage for himself or for a third party and thereby causing a loss to Ukrainian public funds or assets. 
6.3.2014 
14. Raisa Vasylivna Bohatyriova, Raisa Vasilievna Bogatyreva 
Born on 6 January 1953 in Bakal (Chelyabinsk oblast, Russia), former Minister of Health 
Person subject to criminal proceedings by the Ukrainian authorities for the misappropriation of public funds or assets. 
6.3.2014 
15. Serhiy Hennadiyovych Arbuzov, Sergei Gennadievich Arbuzov 
Born on 24 March 1976 in Donetsk, former Prime Minister of Ukraine 
Person subject to criminal proceedings by the Ukrainian authorities for the misappropriation of public funds or assets. 
15.4.2014 
16. Yuriy Volodymyrovych Ivanyushchenko 
Born on 21 February 1959 in Yenakiieve (Donetsk oblast), Party of Regions MP 
Person subject to criminal proceedings by the Ukrainian authorities for the misappropriation of public funds or assets. 
15.4.2014 
17. Oleksandr Viktorovych Klymenko 
Born on 16 November 1980 in Makiivka (Donetsk oblast), former Minister of Revenues and Charges 
Person subject to criminal proceedings by the Ukrainian authorities for the misappropriation of public funds or assets and for the abuse of office by a public office-holder in order to procure an unjustified advantage for himself or for a third party and thereby causing a loss to Ukrainian public funds or assets. 
15.4.2014 
18. Edward Stavytskyi, Eduard Anatoliyovych Stavytsky 
Born on 4 October 1972 in Lebedyn (Sumy oblast), former Minister of Fuel and Energy of Ukraine 
Reportedly residing in Israel. However, still in possession of his Ukrainian citizenship 
Person subject to criminal proceedings by the Ukrainian authorities for the misappropriation of public funds or assets. 
15.4.2014

Vedlegg II.
Websites for information on the competent authorities and address for notification to the European Commission

[Lenker er gjengitt som i Utenriksdepartementets kunngjøring i Norsk Lovtidend, Lovdatas anm.] 
BELGIUM
http://www.diplomatie.be/eusanctions 
BULGARIA
http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html 
CZECH REPUBLIC
http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce 
DENMARK
http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/ 
GERMANY
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html 
ESTONIA
http://www.vm.ee/est/kat_622/ 
IRELAND
http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519 
GREECE
http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html 
SPAIN
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Documents/%20ORGANISMOS%20COMPETENTES%20SANCIONES%20INTERNACIONALES.pdf 
FRANCE
http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/ 
CROATIA
http://www.mvep.hr/sankcije 
ITALY
http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm 
CYPRUS
http://www.mfa.gov.cy/sanctions 
LATVIA
http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539 
LITHUANIA
http://www.urm.lt/sanctions 
LUXEMBOURG
http://www.mae.lu/sanctions 
HUNGARY
http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok 
MALTA
http://www.gov.mt/en/Government/DOI/Pages/Department-of-Information.aspx/en/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp 
NETHERLANDS
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties 
AUSTRIA
http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version= 
POLAND
http://www.msz.gov.pl 
PORTUGAL
http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministerio-dos-negocios-estrangeiros/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/%20medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx 
ROMANIA
http://www.mae.ro/node/1548 
SLOVENIA
http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/ 
SLOVAKIA
http://www.mzv.sk/sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu 
FINLAND
http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet 
SWEDEN
http://www.ud.se/sanktioner 
UNITED KINGDOM
https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions 
Address for notifications to the European Commission: 
European Commission
Service for Foreign Policy Instruments (FPI)
EEAS 02/309
B-1049 Brussels
Belgium
E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu