Tillämpningsområde



1 § I denna lag finns bestämmelser som kompletterar

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1781/2006 av

den 15 november 2006 om information om betalaren som skall

åtfölja överföringar av medel.



2 § Förordning (EG) nr 1781/2006 ska inte tillämpas på

överföringar av medel inom Sverige till ett konto som möjliggör

betalning för tillhandahållande av varor eller tjänster, om

förutsättningarna enligt artikel 3.6 första stycket a-c i

förordningen är uppfyllda.



Behöriga myndigheter



3 § Polismyndigheten ska



1. ta emot sådana meddelanden från betalningsmottagarens

betalningsleverantör som avses i artikel 9.2 i förordning (EG)

nr 1781/2006, och



2. ha rätt att göra sådana förfrågningar som enligt artikel 14

första stycket i förordningen ska besvaras av

betalningsleverantörer och som gäller den information om

betalaren som åtföljer överföringar och motsvarande bevarade

uppgifter. Lag (2014:662).



4 § Finansinspektionen ska vara den myndighet som enligt

artikel 15.3 i förordning (EG) nr 1781/2006 övervakar och

vidtar nödvändiga åtgärder för att säkerställa att kraven i

förordningen uppfylls.



Sanktioner och ingripanden



5 § Bestämmelser om sanktioner och ingripanden som ska

tillämpas vid överträdelse av förordning (EG) nr 1781/2006

finns i 15 kap. lagen (2004:297) om bank- och

finansieringsrörelse och i 8-11 §§ lagen (1996:1006) om

anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet.