În temeiul articolului 14 alineatul (4) din Legea nr.190-XVI din 26 iulie 2007 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.141-145, art.597) şi întru implementarea Rezoluţiilor Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite nr.1267 (1999), nr.1988 (2011), nr.1989 (2011) şi nr. 2253 (2015),


ORDON:


1. Se aduce la cunoştinţa entităţilor raportoare şi autorităţilor publice abilitate cu prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului:
Lista persoanelor şi entităţilor asociate cu “Taliban”, menţinută de Comitetul Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite, instituit prin Rezoluţia 1988 (2011) (Anexa nr.1);
Lista persoanelor, grupurilor, întreprinderilor şi altor entităţi asociate cu “ISIL” (“Daʼesh” (“Statul Islamic din Irak şi Levant”)) şi “Al-Qaida”, menţinută de Comitetul Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite, instituit prin Rezoluţiile 1267 (1999), 1989 (2011), 2253 (2015), (Anexa nr.2);
Lista persoanelor, grupurilor şi entităţilor care intră sub incidenţa articolelor 2, 3 şi 4 din Poziţia comună 2001/931/PESC privind aplicarea de măsuri specifice pentru combaterea terorismului (Anexa nr.3).
2. Informaţii suplimentare privind persoanele, entităţile, grupurile şi întreprinderile incluse în anexele nr.1 şi nr.2 urmează a fi consultate la adresa: www.un.org.
3. Se stabileşte că versiunile electronice ale listelor persoanelor şi entităţilor implicate în activităţi teroriste se plasează în reţeaua Internet la adresa www.antiteror.sis.md.
4. Controlul asupra executării prezentului ordin se atribuie şefului Centrului Antiterorist al Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova.
5. Se abrogă Ordinul nr.68 din 15 noiembrie 2011 „Privind listele persoanelor şi entităţilor implicate în activităţi teroriste” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.203-205, art.1789).