Published: 2012-03-30
Read law translated into English here: https://www.global-regulation.com/translation/austria/2997600/nderung-der-geldwscherei--und-terrorismusfinanzierungsrisiko-verordnung.html
Key Benefits:
110. Verordnung der Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA), mit der die Geldwäscherei- und Terrorismusfinanzierungsrisiko-Verordnung geändert wird
Auf Grund des § 40b Abs. 1 des Bankwesengesetzes – BWG, BGBl. Nr. 532/1993, zuletzt geändert durch Bundesgesetz BGBl. I Nr. 145/2011, und des § 98d Abs. 1 des Versicherungsaufsichtsgesetzes – VAG, BGBl. Nr. 569/1978, zuletzt geändert durch Bundesgesetz BGBl. I Nr. 145/2011, wird mit Zustimmung der Bundesministerin für Finanzen verordnet:
Die Verordnung der Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) über weitere Fälle eines erhöhten Geldwäscherei- oder Terrorismusfinanzierungsrisikos (Geldwäscherei- und Terrorismusfinanzierungsrisiko-Verordnung – GTV), BGBl. II Nr. 377/2011, wird wie folgt geändert:
§ 2 Abs. 2 lautet:
„(2) Staaten, in denen jedenfalls ein erhöhtes Risiko der Geldwäscherei oder Terrorismusfinanzierung besteht, sind
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1. |
Islamische Republik Iran, |
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2. |
Demokratische Volksrepublik Korea, |
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3. |
Plurinationaler Staat Bolivien, |
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4. |
Republik Kuba, |
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5. |
Demokratische Bundesrepublik Äthiopien, |
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6. |
Republik Ghana, |
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7. |
Republik Indonesien, |
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8. |
Republik Kenia, |
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9. |
Republik der Union von Myanmar, |
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10. |
Bundesrepublik Nigeria, |
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11. |
Islamische Republik Pakistan, |
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12. |
Demokratische Republik São Tomé und Príncipe, |
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13. |
Demokratische Sozialistische Republik Sri Lanka, |
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14. |
Arabische Republik Syrien, |
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15. |
Vereinigte Republik Tansania, |
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16. |
Königreich Thailand und |
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17. |
Republik Türkei.“ |
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Ettl Pribil
