Published: 2015-11-23
Read law translated into English here: https://www.global-regulation.com/translation/austria/2997082/nderung-der-geldwscherei--und-terrorismusfinanzierungsrisiko-verordnung-.html
Key Benefits:
371. Verordnung der Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA), mit der die Geldwäscherei- und Terrorismusfinanzierungsrisiko-Verordnung geändert wird
Auf Grund des § 40b Abs. 1 des Bankwesengesetzes – BWG, BGBl. Nr. 532/1993, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 117/2015, und des § 98d Abs. 1 des Versicherungsaufsichtsgesetzes – VAG, BGBl. Nr. 569/1978, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 68/2015, wird mit Zustimmung des Bundesministers für Finanzen verordnet:
Die Verordnung der Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) über weitere Fälle eines erhöhten Geldwäscherei- oder Terrorismusfinanzierungsrisikos (Geldwäscherei- und Terrorismusfinanzierungsrisiko-Verordnung – GTV), BGBl. II Nr. 377/2011, zuletzt geändert durch die Verordnung BGBl. II Nr. 107/2015, wird wie folgt geändert:
§ 2 Abs. 2 lautet:
„(2) Staaten, in denen jedenfalls ein erhöhtes Risiko der Geldwäscherei oder Terrorismusfinanzierung besteht, sind
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1. |
Islamische Republik Iran, |
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2. |
Demokratische Volksrepublik Korea, |
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3. |
Republik der Union von Myanmar, |
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4. |
Republik Jemen, |
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5. |
Islamische Republik Pakistan, |
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6. |
Republik Somalia und |
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7. |
Arabische Republik Syrien.“ |
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Ettl Kumpfmüller
