Published: 2012-12-10
Read law translated into English here: https://www.global-regulation.com/translation/austria/2996991/erhhte-risiken-der-geldwsche-oder-terrorismusfinanzierung-nach-dem-wirtschaftstreuhandberufsgesetz-%2528gtv-wtbg%2529.html
Key Benefits:
426. Verordnung des Bundesministers für Wirtschaft, Familie und Jugend über erhöhte Risiken der Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung nach dem Wirtschaftstreuhandberufsgesetz (GTV-WTBG)
Auf Grund des § 98e Abs. 1 des Wirtschaftstreuhandberufsgesetzes, BGBl. I Nr. 58/1999, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 32/2012, wird verordnet:
Erhöhtes Risiko der Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung
§ 1. (1) Ein erhöhtes Risiko der Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung besteht, wenn
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1. |
der Kunde seinen Wohnsitz oder Sitz in einem der in Abs. 2 aufgeführten Staaten hat oder |
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2. |
die für den Kunden vertretungsbefugte Person ihren Wohnsitz oder Sitz in einem der in Abs. 2 aufgeführten Staaten hat oder |
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3. |
eine Person, zu der der Kunde eine wesentliche Geschäftsbeziehung unterhält, seinen Wohnsitz oder Sitz in einem der in Abs. 2 aufgeführten Staaten hat oder |
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4. |
der Treugeber oder der wirtschaftliche Eigentümer seinen Wohnsitz oder Sitz in einem der in Abs. 2 aufgeführten Staaten hat oder |
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5. |
die Transaktion über ein Konto abgewickelt wird, das bei einem Kreditinstitut in einem der in Abs. 2 aufgeführten Staaten eingerichtet ist. |
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(2) Staaten, in denen jedenfalls ein erhöhtes Risiko der Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung besteht, sind:
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1. |
Islamische Republik Iran, |
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2. |
Demokratische Volksrepublik Korea, |
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3. |
Plurinationaler Staat Bolivien, |
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4. |
Republik Kuba, |
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5. |
Demokratische Bundesrepublik Äthiopien, |
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6. |
Republik Ecuador, |
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7. |
Republik Ghana, |
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8. |
Republik Indonesien, |
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9. |
Republik Jemen, |
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10. |
Republik Kenia, |
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11. |
Republik der Union von Myanmar, |
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12. |
Bundesrepublik Nigeria, |
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13. |
Islamische Republik Pakistan, |
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14. |
Demokratische Republik São Tomé und Príncipe, |
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15. |
Demokratische Sozialistische Republik Sri Lanka, |
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16. |
Arabische Republik Syrien, |
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17. |
Vereinigte Republik Tansania, |
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18. |
Königreich Thailand, |
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19. |
Republik Türkei und |
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20. |
Sozialistische Republik Vietnam. |
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Inkrafttreten
§ 2. Diese Verordnung tritt mit Ablauf des Tages ihrer Kundmachung in Kraft.
Mitterlehner
